الجمعة 30 يوليو
3:59 ص

رئيس التحرير : صلاح العلاج

ملك شركة دي أن أيه الكويتية للتجارة العامة

المصدر الانباء

المفوضية الأوروبية تعتزم تصعيد مكافحة غسل الأموال

الخميس 22 يوليو

طرحت المفوضية الأوروبية خططا لإنشاء وكالة جديدة لمكافحة غسل الأموال، في محاولة لمحاربة جريمة تكلف التكتل مليارات من اليورو سنويا

وستتولى الوكالة الإشراف على المؤسسات المالية التي يعتقد أنها \"عالية المخاطر\" داخل الدول الـ27 الأعضاء ، وتلك التي تعمل في عدد من الدول في عمليات معقدة عبر الحدود، على سبيل المثال، وتنسيق جهود مكافحة غسل الأموال مع الوكالات الوطنية

وقال فالديس دومبروفسكيس نائب الرئيس التنفيذي للمفوضيةخلال مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ومنصات دولية أخرى:\"إن فضائح غسل الأموال تدنس سمعة أوروبا ... وتضعف [الثقة] في البنوك والمؤسسات المالية، والسلطات أيضا\"

وتابع دومبروفسكيس إن الوكالة ستوظف حوالي 250 شخصًا

ووفقًا لوكالة إنفاذ القانون.....

اقرأ على الموقع الرسمي
شارك مع أصدقائك

التعليقات

التعليقات ادناه يتحمل مسؤوليتها كاتبها ولا تمثل بالضرورة رأي دروازة نيوز ولا نملك الرقابة المسبقة عليها